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Nuevos modelos para depósito de cuentas 2017

FACTURA ELECTRONICA

El BOE de 27 de marzo de 2018 ha publicado la Orden JUS/319/2018, de 21 Marzo DEL Ministerio de Justicia por la que se publican los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación

Dentro las novedades incluidas, ocupa un papel fundamental la derivada de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Se concreta en un nuevo formulario en el que debe manifestarse la llamada “identificación del titular real de la sociedad”.

En este formulario hay que identificar:

1.- El titular real persona física con un porcentaje de participación superior al 25%:

  • Nombre y apellidos
  • DNI/ Código de identificación extranjero
  • Fecha de nacimiento
  • Nacionalidad
  • País de Residencia
  • % de participación directa e indirecta

 

  • 2.- En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% habría que identificar al denominado Titular real persona física asimilada, que en este caso se correspondería con el administrador o responsable de dirección, del que había que indicar:
  • Nombre y apellidos
  • DNI/ Código de identificación extranjero
  • Fecha de nacimiento
  • Nacionalidad
  • País de Residencia
  1. Por último en caso de titularidad real indirecta, habría que proporcionar el Detalle de las sociedades intervinientes en la cadena de control:
    • DNI/ Código de identificación extranjero
    • Nivel en la cadena de control
    • Denominación social
    • NIF/ Código de identificación extranjero
    • Nacionalidad
    • Domicilio Social
    • Datos registrales/Lei (en su caso)

Quedan exceptuadas de esta obligación las sociedades que coticen en un mercado regulado de la UE o de países terceros equivalentes.

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